Сообщение
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Публичное акционерное общество «Магнит»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 350072, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Солнечная, д.15, к.5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1032304945947
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 2309085638
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 60525-Р
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7671;
https://www.magnit.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 29.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1 Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании Совета директоров приняли участие 11 членов Совета директоров Общества. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания:
по вопросу 13 повестки дня заседания «Избрание членов коллегиального исполнительного органа (Правления) ПАО «Магнит».
Итоги голосования:
«ЗА» - 11 членов Совета директоров
«ПРОТИВ» - НЕТ
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ
Решения приняты.
по вопросу 16 повестки дня заседания «Избрание единоличного исполнительного органа ПАО «Магнит».
Итоги голосования:
«ЗА» - 11 членов Совета директоров
«ПРОТИВ» - НЕТ
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ
Решения приняты.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
по вопросу 13 повестки дня заседания принято решение:
«Избрать коллегиальный исполнительный орган (Правление) ПАО «Магнит» в составе:
1. Бобровой Анны Николаевны;
2. Бодрова Андрея Юрьевича;
3. Иванова Дмитрия Анатольевича;
4. Исмаилова Руслана Ариф Оглы;
5. Мелешиной Анны Юрьевны;
6. Мисника Юрия Юрьевича;
7. Павловского Федора Олеговича;
8. Фиаминго Франческо;
9. Шумилина Егора Александровича.»
Доля участия указанных лиц в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данным лицам обыкновенных акций эмитента:
1. Бобров Анна Николаевна - 0,013108 %;
2. Бодров Андрей Юрьевич - долей не имеет;
3. Иванов Дмитрий Анатольевич – долей не имеет;
4. Исмаилов Руслан Ариф Оглы - 0,033976 %;
5. Мелешина Анна Юрьевна - 0,001642 %;
6. Мисник Юрий Юрьевич - 0,001530 %;
7. Павловской Федор Олегович - долей не имеет;
8. Фиаминго Франческо - 0,00058%;
9. Шумилин Егор Александрович - долей не имеет.
по вопросу 16 повестки дня заседания принято решение:
«1) Избрать на должность Генерального директора (единоличного исполнительного органа) ПАО «Магнит» Мелешину Анну Юрьевну на 3 (три) года, датой вступления в должность считать «15» января 2024 года».
2) Утвердить трудовой договор с Генеральным директором (единоличным исполнительным органом) ПАО «Магнит».
3) Уполномочить Федоришину Татьяну Тхясеновну подписать трудовой договор, иные необходимые документы с Генеральным директором (единоличным исполнительным органом) ПАО «Магнит» Мелешиной Анной Юрьевной.»
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента:
- Мелешина Анна Юрьевна - 0,001642 %.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29.12.2023;
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № б/н от 29.12.2023.
3. Подпись
3.1. ПАО «Магнит»
3.2. Дата «29» декабря 2023 г.